时间：2023-04-06 23:28 浏览次数： 来源：未知
本年度申报摘要来自年度申报全文，为一共解析本公司的策划效果、财政景况及另日开展筹划，投资者应该到证监会指定媒体着重阅读年度申报全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以利润分拨实行通告确定的股权注册日的总股本为基数，向通盘股东每10股派发觉金盈余0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主业务务为轮回经济界限再生铝合金锭（液）系列产物的临盆和出售。再生铝行业是楷模的资源减削型和境遇友爱型行业，其对我邦铝工业的资源保证、可不断开展及节能环保、胀动铝工业按时完工碳达峰碳中和的团体宗旨，具有至极庞大的事理。举动承受将凡是固体毁灭物向可再生资源更动中最紧要的加工创设闭键企业，公司重要欺骗邦内接受渠道及个人海外进口的各式废铝原资料，通过预执掌、细腻化配料、熔炼、合金化、精华、磨练、铸锭（铝液直供）等各个工艺闭键的细腻化支配，为客户供给各样模范商标或独特定制商标的铝合金锭（液），用于各样锻制系和变形系铝合金原资料的临盆，从而完成铝资源的轮回欺骗。
2021年2月，邦务院揭橥了《闭于加疾筑树健康绿色低碳轮回开展经济系统的指挥定睹》（邦发【2021】4号），文献鲜明恳求要增强再生资源的接受欺骗。2021年7月，邦度发改委印发了《 “十四五”轮回经济开展筹划》（发改环资[2021]969号），焦点是大肆开展轮回经济，促进资源减削集约欺骗，修建资源轮回型财产系统和废旧物资轮回欺骗系统。2021年12月，工信部印发了《“十四五”工业绿色开展筹划》，效力修建完美的绿色低碳手艺系统和绿色创设维持系统。正在此靠山下，公司加大了接受渠道的介入力度，踊跃与广阔邦内废铝接受渠道筑树广博和深切的合营相闭，打制废铝接受供应链，有力地保证了公司原资料供应的牢固性和实时性，为公司可不断健壮开展打下优越根本。同时，正在存身本身锻制铝合金营业的根本上，2021年度通过收购重庆奥博，公司已开始切入了变形铝合金操纵市集。2022年度，正在梳理重庆奥博现有管制系统和营业系统的根本上，加疾促进手艺改制工程的实行，治理了临盆闭键个人隔发产能 “卡脖子”的题目，解除了重庆奥博另日产能擢升的闭头袭击，正在经济现象不景气的大靠山下，2022年度重庆奥博已完成扭亏为盈。总体上，公司通过不断性地加入和策略开展简直安放的推广，渐渐竣工了既定的营业框架宗旨，为另日打制“锻制铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”营业双轮驱动、铝灰危废处理协同促进、加疾促进废铝资源保级欺骗的实行等方面，创造了至极有利的条款。
遵守公司开展策略，正在锻制铝合金原料营业方面，公司将精细依托现有的重庆合川、广东清远、湖北襄阳、江苏溧阳和安徽马鞍山几大临盆基地，卖力详细地做好区域市集拓展和渗出，取胜了华东区域市集境遇变革变成的物流运输不畅、广东临盆基地因外部其他企业平安临盆事宜姑且性停产、三季度西南区域高温限电、四序度运转不畅等诸众晦气影响，勤劳完成了销量的同比略延长；同时，公司加疾促进安徽顺博一期40万吨临盆基地的维护管事，于2022年4季度完成8.1万吨产能安装投产，并赓续促进新产能安装维护管事。产物出售区域划分更进一步趋于合理，出售可遮盖局限更进一步加大。正在变形铝合金原料营业方面，公司将正在现有的重庆奥博已完成营业的根本上，加疾促进湖北顺博变形系铝棒项主意试运转和投产进度，力求正在2023年度完成个人量产；其它，公司踊跃促进安徽顺博63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和50万吨绿色轮回高本能铝板带项主意土地和环评等前期管事，力求项目早日开工。结尾，公司铝灰危废单项无害化欺骗项目发展顺手；申报期内，顺博环保位于重庆大足区的项目已博得重庆市生态境遇局的境遇影响评议批复，并仍旧开工维护。湖北襄阳和安徽马鞍山的铝灰危废单项无害化欺骗项目也正正在踊跃发展项目境遇影响评议、平安评议等前期手续，遵守预期进度紧锣密胀地促进管事安放的落地。估计跟着该等项主意络续实行促进，将为公司另日开展翻开新的营业延长空间。
其它，申报期内，公司也踊跃欺骗自有资金，赓续为另日企业延长式开展实行适度索求。正在危急可控条件下，发展了个人涉及铝液、废钢等其他有色金属和非金属的商业营业，升高闲置资金应用出力，进一步巩固了公司对行业市集和区域市集的认知水准。
再生铝是重要由废铝临盆的金属铝和铝合金的统称。与原铝（A00）是以自然界的铝土矿为原料、通过化学及电解格式实行临盆区别，再生铝重要以邦内资源接受系统所接受的各样废铝为原料降临盆铝合金，与通过应用原铝（A00）并增添其他元素资料临盆的铝合金比拟，具有牢固的本钱上风。其它，与临盆等量的原铝比拟，每吨再生铝相当于减削3.4吨模范煤，节水22立方米，裁减固体废物排放20吨。同时，每吨再生铝仅形成约0.23吨碳排放，是同样电解铝形成的碳排放量的2.1%。遵循有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，2022年我邦再生铝产量约为855万吨，同比延长6.88%，完成降碳量超越9000万吨。以是说再生铝具有至极明显的节能减排效益，是促进有色金属工业碳达峰碳中和的紧要效力点。正在电解铝产能受限的计谋靠山下、再生铝财产仍旧逐步生长为我邦铝工业的紧要构成个人。
申报期内，公司锻制系的重要产物为各式商标的再生铝合金锭（液）。举动锻制铝合金财产链上的原资料供应商，公司客户重要为各样压铸配套企业，产物重要销往西南、华南、华东、华中等区域，重要操纵于古板汽车、新能源汽车、通用机器开发、通信开发、电子电器、五金灯具、摩托车等行业铝合金锻制件和压铸件产物的临盆。申报期内，公司变形系的重要产物重要来自于子公司重庆奥博，最终操纵于为新能源电池封装所用的壳体料和医药包装瓶料，另日公司变形系的原资料产物最终操纵市集将拓宽为新能源汽车闭系财产、光伏财产、古板汽车财产、民用变形系铝材等，市集空间较为广漠。
申报期内，公司完成锻制铝合金原资料销量61.18万吨（含受托加工），完成变形系铝合金原资料销量2.40万吨。未能全额完工宗旨的出处，重要是受2季度内铝价阶段性下行、个人客户延缓采购节拍的影响，另一方面，4-5月华东区域份物流不畅及广东基地姑且性停产，以及4季度的众区域策划行径不畅，也对团体宗旨完成有肯定的影响。其它，公司安徽临盆基地4季度末才加入试运转，对重庆奥博的手艺改制管事发展略有拙笨，均未发扬出显著效益。
举动轮回经济行业企业，公司实行“以销定产、以产定采”的策划形式，通过依旧较高的活动资产周转出力和优异的营业链流程支配来完成团体赢余。正在企业策划开展上，举动创设业财产链上的原资料供应端，公司保持庄重策划的理念，聚焦邦内再生铝重要消费区域及原资料集散区域，通过庄重结构临盆基地的格式，络续填塞和巨大公司客户群体，到达进一步扩展公司行业操纵局限、充裕公司客户漫衍、分阶段渐渐擢升公司区域市集份额的主意，最终完成公司正在再生铝行业团体市集份额的坚硬擢升。
公司的产物出售以直销格式为主，2022年度直销出售收入占比到达90%以上。
公司实行订单式临盆，遵循正在手的客户订单情状兼顾策画临盆闭键，确保定时按质交付。因为再生铝行业的原资料不属于模范品，区别废铝原料的因素及价钱存正在分别性，公司正在临盆配料闭键着重比照原资料和产制品的因素安排情状、工艺工序难易水准、原资料本钱等身分，合理策画区别原资料的配比和应用。同时，公司也会遵循临盆开发检修筹划、假期实时节性身分，对个人通用商标和存正在不断性订单需求的再生铝锭产物予以备货，以知足客户需求。公司正在临盆流程中也着重接收和引入新开发、新手艺、新工艺，申报期内通过对闭系新工艺的络续论证和各手艺闭键细节的不断优化完美，勤劳升高公司的临盆出力。其它，正在手艺研发上，公司精细环绕客户需求变革情状，斥地出了数款实用于区别操纵场景的一体化压铸闭系资料，踊跃与重要客户实行手艺对接，做好样品的试制送样检测和后续的手艺计划切磋相易。目前，公司已开始完工涉及闭系专利组合的初次专利申报管事，与数家中心客户的产物本能验证和结合斥地等管事也正在踊跃促进之中，为后续公司的出售营业奠定优越根本。
公司采购闭键重要是遵循临盆安放及现有原资料情状，合理同意当期采购安放，确保各重要原资料知足合理平安库存的恳求，保证临盆策划的连接运转。同时，推敲到市集供求相闭、个人原资料市集价钱摇动、公司临盆开发检修安放等情状，公司对个人原资料正在特按期间会妥贴加大采购力度，下降因原资料不敷导致的企业运营危急。
申报期内，公司采购形式仍以向再生资源接受企业、临盆企业或商业企业的直接采购为主，以个人原资料的进口营业举动采购渠道的妥贴增加；全资子公司湖北顺博及申报期末新加入试运转的安徽顺博遵循策划须要发展了面向个人策划者等的废铝原资料自助收购行径，因为销量延长较为显著，使得原资料的采购量相应延长，但对公司团体采购布局仍未变成庞大变化。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申报、半年度申报闭系财政目标存正在庞大分别
2022年11月24日，子公司江苏顺博因存正在未选取手段清扫事件隐患的行径，违反了《中华群众共和邦平安临盆法》之规矩，被常州市应急管制局处以25000元罚款，截至2023年3月7日，江苏顺博已正在规矩岁月内奉行了行政处分决计并按恳求完工了整改。
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、 投资品种：仅限于与公司及部下公司策划闭系原资料，商品期货来往所挂牌来往的铝、玉米、粕类、油脂等期货期权种类。
2、 投资金额：铝闭系期货期权种类任暂时点套期保值营业保障金和权力金最高余额不超越9,600万元，玉米、粕类、油脂等期货期权种类任暂时点套期保值营业保障金和权力金最高余额不超越2,000万元，有用期内可轮回滚动应用。
3、 万分危急提示：期货、期权市集摇动幅度较大，期货、期权套期保值来往专业性较强，杂乱水准较高，能够会形成闭系危急。请投资者闭切本通告中闭于投资危急的闭系形容。
1、 投资主意：公司主业务务是铝合金锭的临盆和出售，重要原资料为废铝及电解铝等金属资料。近一年铝等大宗商品价钱摇动较大，如公司重要原资料价钱产生大幅摇动，将直接影响公司临盆本钱，以是公司存正在原资料价钱摇动的策划危急，并能够以是而导致公司经业务绩的相应摇动。部下公司重庆顺博粮油有限仔肩公司，主业务务为食用农产物的批发、出售，上逛产物价钱的变化将直接影响公司业务利润。发展公司及部下公司所需原资料期货、期权来往,能够充裕欺骗期货、期权市集套期保值的避险机制，下降原资料价钱摇动危急，锁定公司产物本钱,避免原资料产生大幅摇动能够带来的耗损,保障产物本钱的相对牢固,下降对公司平常策划的影响。
2、 投资金额：任暂时点铝闭系商品期货及期权套期保值营业保障金和权力金最高余额不超越9,600万元，任暂时点玉米、粕类、油脂等闭系商品期货及期权套期保值营业保障金和权力金最高余额不超越2,000万元，有用期内可轮回滚动应用。
3、 投资格式：公司集合出售和临盆采购安放，经期货经纪公司筑树套期保值专用账户，正在上海期货来往所、郑州商品来往所、大连商品来往所通过介入铝、玉米、粕类、油脂等期货合约来往或期权合约来往对价钱实行锁定。
公司于2023年3月29日召开第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会，审议通过了《闭于发展商品期货期权套期保值营业的议案》，独立董事公布了鲜明的独立定睹。
期货期权行情易受商品价钱变革影响，行情摇动较大，现货市集与期货期权市集价钱变化幅度区别，能够形成价钱摇动危急，变成套期保值头寸的耗损。为此，公司套保营业将与其临盆策划相立室；同时，拟订齐全的来往预案，扶植合理的止损线，苛厉实行止损操作。
期货期权套期保值来往选取保障金和每日盯市轨制，如加入金额过大，能够变成资金活动性危急，乃至由于来不足增加保障金而被强行平仓带来本质耗损。为此，公司将充裕推敲期货合约价钱摇动幅度，苛控套期保值资金周围，合理扶植保障金比例，光阴闭切账户危急水准，正在市集热烈摇动时选取实时止损或暂停来往等格式规避危急。
因无法支配或不行预测的体系、汇集、通信打击等变成来往体系非平常运转，使来往指令产生延迟、中止或数据过失等题目，从而带来相应危急。为此，公司将筑树适合来往恳求的通信及新闻任事办法体系，保障来往体系的平常运转，确保来往管事平常发展。当产生错单时，实时选取相应执掌手段裁减耗损。
正在发展期货期权套期保值来往营业时，如产生操作职员未按规矩标准报备及审批，或未确实、实时、完好地记载期货营业新闻，将能够导致期货期权营业耗损或失掉来往时机。为此，公司将完美职员设备，组筑专业操作团队，健康营业执掌标准，实行授权管制和岗亭拘束。同时增强营业职员才气的培训和进修，升高营业职员的归纳本质。
期货期权套期保值来往专业性较强，杂乱水准较高，能够会形成因为内控系统不完美或人工操作失误所变成的危急。为此，公司同意了《商品期货套期保值营业管制主张》，增强内部支配，并将尽疾筑树期权套期保值营业闭系轨制及管制主张，合理装备投资计划、营业操作、危急支配等专业职员，落实危急防备手段及期货期权套期保值营业操作流程，模范期货期权套期保值营业操作管制。
信用危急重要来自于来往敌手和代庖机构。来自于来往敌手的信用危急凡是由期货来往所及经纪公司保证及支配；经纪公司方面的信用危急，公司将正在信用评估的根本上轻率选取代庖机构，并对每家代庖机构设定来往限额，支配正在区别机构的危急量与其势力相立室，并增强对代庖机构信用情状的按期跟踪，以安排来往限额。
发展套期保值务必坚守邦度闭于套期保值的公法律例，还要坚守来往所的法例，并鲜明商定与代庖机构之间的权力任务相闭。为此，公司将苛厉推广期货期权营业公法律例和市集法例，合规合法操作；通过苛厉审核与期货公司合同，鲜明权力和任务，防备和支配公法危急。
公司遵守计划、推广、监视本能相分散的规定筑树健康闭系投资的审批和推广标准，确保事宜的有用发展和模范运转，确保资金平安。正在适合邦度公法律例，并确保不影响公司主业务务平常发展的条件下实行期货来往，不会影响公司营业的平常发展。
公司独立董事以为：公司遵循本身策划特性及原资料价钱摇动性情，正在不影响平常策划、操作合法合规的条件下，选取妥贴的机会实行原资料套期保值营业，不会影响公司主业务务的平常开展。公司已同意了《商品期货套期保值营业管制主张》，增强内部支配，并将尽疾筑树期权套期保值营业闭系轨制及管制主张，合理装备投资计划、营业操作、危急支配等专业职员，董事会授权公司套期保值头领小组正在授权局限内担负构制实行。本次事项的审议和计划标准适合闭系公法律例及轨制的规矩，不存正在损害公司及通盘股东益处的情状。以是，愿意《闭于发展商品期货期权套期保值营业的议案》。
监事会以为：公司发展套期保值营业，能够充裕欺骗期货期权市集效力，锁订价钱，有用管制价钱摇动带来的危急，或许规避价钱摇动对年度经业务绩的影响。公司已同意了《商品期货套期保值营业管制主张》，增强内部支配，并将尽疾筑树期权套期保值营业闭系轨制及管制主张，合理装备投资计划、营业操作、危急支配等专业职员，落实危急防备闭系手段。愿意公司发展商品期货期权套期保值营业。
经核查，保荐机构以为：公司发展商品期货期权套期保值营业，有助于下降原资料价钱大幅摇动的晦气影响，更好地规避原资料价钱大幅摇动给公司策划带来的危急。公司已按摄影闭规矩同意了《商品期货套期保值营业管制主张》，增强内部支配，并将尽疾同意期权套期保值营业闭系轨制及管制主张，合理装备投资计划、营业操作、危急支配等专业职员，落实危急防备闭系手段，筑树起较为完美的商品期货期权套期保值营业的内部支配和危急管制轨制。上述事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项公布了鲜明愿意的定睹，奉行了须要的审批标准，适合闭系公法律例的恳求。保荐机构对公司本次发展商品期货期权套期保值营业的事项无反驳。
3、 《邦海证券股份有限公司闭于重庆顺博铝合金股份有限公司发展商品期货期权套期保值营业的核查定睹》
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会，审议通过了《2022年度利润分拨预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相闭情状通告如下：
遵循众华管帐师事宜所（独特平时共同）审计，申报期内母公司完成净利润73,001,685.96元，提取盈利公积金7,300,168.60元后，当年完成可分拨利润65,701,517.36元，母公司期末未分拨利润561,641,400.29元。统一报外层面，公司期末累计未分拨利润1,193,935,814.40元。遵循证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》、《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等规矩，集合公司2022年度本质临盆策划情状及另日开展前景，公司2022年度利润分拨预案如下：以利润分拨实行通告确定的股权注册日的总股本为基数，向通盘股东每10股派发觉金股利群众币0.50元（含税），不送红股、不实行本钱公积金转增股本。
公司第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会审议通过了《2022年度利润分拨预案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事以为：公司董事会提出的2022年度利润分拨预案适合《公邦法》、《公司章程》等闭系规矩，适合公司眼前本质情状和开展情状，有利于公司的不断牢固健壮开展，有利于庇护股东的深远益处，不存正在损害中小投资者益处的情状。以是咱们愿意2022年度利润分拨预案，愿意将该议案提交2022年年度股东大会。
1、本次利润分拨预案需经2022年年度股东大会审议通事后方可实行，存正在不确定性，敬请广阔投资者理性投资，谨慎投资危急；
2、本次利润分拨预案披露前，公司苛厉支配内情新闻知爱人的局限，并对闭系内情新闻知爱人奉行了保密和苛禁内情来往的示知任务。
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
众华管帐师事宜所（独特平时共同）（以下简称“众华”）是一家具有证券、期货从业资历的专业审计机构。正在担当重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构功夫，管事发愤尽责。众华苛厉用命邦度相闭规矩以及注册管帐师执业模范的恳求，能独立、客观、公允的完工审计管事，定时为公司出具各项专业的审计申报，申报实质客观、公允地响应了公司各期的财政景况和策划效果，凿凿奉行了审计机构的职责。2022年度为公司供给审计任事的审计用度为125万元（个中财政报外审计用度90万元，内部支配审计用度35万元）。
为依旧审计管事的连接性和牢固性，公司拟续聘众华为公司2023年度财政报外和内部支配审计机构，聘任刻期为一年，自公司股东大会作出准许之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管制层遵循公司2023年度的简直审计恳求和审计局限与众华商议确定闭系审计用度。
汗青沿革：众华创立于1985年9月，是正在上海注册的中邦大型管帐师事宜所之一。原名上海众华沪银管帐师事宜所，于2013年12月转制为独特平时共同事宜所，事宜所改名为：众华管帐师事宜所（独特平时共同），首席共同人陆士敏。
众华总部设正在上海，自1993年起从事证券任事营业，接踵正在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。正在人力资源、项目承接与推广、执业模范与质地支配、新闻体系方面临各分支机构实行联合管制，或许为客户供给世界联合、模范、便捷的专业任事。
营业天赋：众华博得管帐师事宜所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货闭系营业许可证（证书序号：000357），并正在美邦PCAOB注册。投资者维持才气：众华自2004年起购置职业保障，不再计提职业危急基金。购置的职业保障年累计抵偿限额2亿元，闭系职业保障能遮盖因审计挫折导致的民事抵偿仔肩。
2021年度审计的上市公司重要行业：准备机、通讯和其他电子开发创设业；电气机器和用具创设业；汽车创设业；橡胶和塑料成品业；软件和新闻手艺任事业、专用开发创设业等
众华及其从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性恳求的情状。
拟签名注册管帐师付声文、罗爽，拟任质地支配复核人刘磊，均为中邦注册管帐师，从事众年证券任事营业，审计体会充裕，具备专业胜任才气。
近来三年受到行政处分1次、行政禁锢手段9次、未受到刑事处分、自律禁锢手段和秩序处分。从业职员近三年因执业行径受到行政处分涉及2人、受到监视管制手段24人次，未有从业职员受到刑事处分、自律禁锢手段和秩序处分。
拟签名注册管帐师付声文、罗爽，拟任质地支配复核人刘磊近三年未因执业行径受到刑事处分，未受到证券来往所、行业协会等自律构制的自律禁锢手段、秩序处分。受到中邦证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视管制手段，简直情状详睹下外：
公司董事会审计委员会正在董事会召开前构制集会，就续聘众华管帐师事宜所（独特平时共同）为公司2023年度审计机组织成如下决议：
众华管帐师事宜所（独特平时共同）已连接众年为公司供给审计任事，经众次疏导、解析并查阅闭系原料，万分是该事宜所的专业天赋、执业质地及诚信情状等，咱们以为：
众华管帐师事宜所(独特平时共同)具备为公司供给审计任事的天赋恳求，正在为公司供给审计任事管事中，呈现出了优越的职业操守和执业水准，或许胜任公司审计管事。为保障审计管事的连接性，咱们相同愿意续聘众华管帐师事宜所（独特平时共同）为公司2023年度审计机构。愿意将本项议案提请第四届董事会第三次集会审议。
独立董事公布的事前认同定睹：经核查，咱们愿意赓续聘任众华管帐师事宜所（独特平时共同）为公司2023年度审计机构，为公司实行2023年度财政申报审计和内部支配申报审计，聘期一年。咱们相同愿意将该事项提交至公司第四届董事会第三次集会审议。
独立董事公布的事前认同定睹：众华管帐师事宜所（独特平时共同）具备证券、期货闭系营业审计从业资历，已连接众年为公司供给审计任事。正在担当公司审计机构功夫，发愤尽责，客观平允地公布了独立审计定睹，呈现出了优越的职业操守和执业水准。咱们愿意续聘众华管帐师事宜所（独特平时共同）为公司2023年度审计机构，愿意将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2023年3月29日召开第四届董事会第三次集会，以7票愿意、0票阻碍、0票弃权通过了《闭于续聘2023年度管帐师事宜所的议案》。
4．拟聘任管帐师事宜所业务执业证照，重要担负人和禁锢营业接洽人新闻和接洽格式，拟担负简直审计营业的签名注册管帐师身份证件、执业证照和接洽格式。
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次集会于2023年3月29日9:30正在公司集会室以现场格式召开，集会报告于2023年3月17日以通信集合电子邮件格式向通盘董事发出，本次集会由公司董事长王真睹先生鸠合并主理。应出席集会董事7人，本质出席集会董事7人。本次集会的出席人数、鸠合、召开标准协议事实质均适合《公邦法》和《公司章程》的规矩，所作决议合法有用。
经与会董事卖力审议，以记名投票的格式实行了外决。本次董事会造成如下决议：
公司独立董事黄新筑先生、刘忠海先生、闫信良先生正在本次董事会上就2022年的管事情状作了述职申报，并将正在公司2022年年度股东大会前进行述职。上述述职申报简直实质详睹公司同日刊载于巨潮资讯网（）的通告。
简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年度财政报外及审计申报》。
申报期内公司完成业务总收入为 11,066,308,238.84元，比客岁同期上升10.83%；归属于母公司的净利润199,758,682.65元，比客岁同期降低41.62%，详尽数据睹众华管帐师事宜所（独特平时共同）出具的模范无保存定睹的《2022年度财政报外及审计申报》。
简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年年度申报全文》、《2022年年度申报摘要》。
遵循公司2022年策划景况及2023年策划筹划，公司合理估计2023年业务收入同比延长幅度为10%-20%，净利润同比延长30%-60%。
危急提示：本预算仅为公司2023年度临盆策划安放的内部管制目标，不代外公司对2023年度赢余可完成情状的直接或间接的准许或保障。本预算能否完成取决于经济境遇、市集需求景况等诸众身分，具有肯定的不确定性，提请投资者万分谨慎。
本年度拟遵守每10股分拨0.50元现金股利（含税）、不送红股、不实行本钱公积金转增股本、残剩未分拨利润结转下一年度的格式，向通盘股东实行现金分拨，于股东大会通事后实行。独立董事公布了鲜明独立定睹。
简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号2023-028）
简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年年度召募资金存放与应用情状的专项申报》（通告编号2023-029）。
公司拟续聘众华管帐师事宜所（独特平时共同）为公司2023年度财政报外及内部支配审计机构。简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于续聘2023年度管帐师事宜所的通告》（通告编号2023-030）。
简直实质详睹公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于发展商品期货期权套期保值营业的通告》（通告编号2023-031）。
董事会决计于2023年4月21日（礼拜五）下昼14:00正在重庆市合川区草街拓展园区公司集会室，以现场集会投票和汇集投票相集合的格式召开公司2022年年度股东大会。简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于召开2022年年度股东大会的报告》（通告编号2023-025）。
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次集会审议通过了《闭于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决计于2023年4月21日（礼拜五）14:00召开公司2022年年度股东大会，现将本次集会相闭事项报告如下：
1、 股东大汇合会的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“集会”）。
3、 集会召开的合法、合规性：本次股东大汇合会召开适合相闭公法、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规矩。
（1）现场集会召开日期和岁月：2023年4月21日（礼拜五）14：00。
（2）互联网投票的日期和岁月：深圳证券来往所来往体系投票岁月为2023年4月21日9:15一9:25；9:30一11：30和13:00一15:00。
通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的岁月为：2023年4月21日9:15至15:00功夫的任性岁月。
（2）汇集投票：本次股东大会将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向公司股东供给汇集花式的投票平台，公司股东能够正在上述汇集投票岁月内通过深圳证券来往所来往体系或互联网投票体系行使外决权。
（1）于2023年4月18日下昼收市时，正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司通盘平时股股东均有权出席股东大会，并能够以书面花式委托代庖人出席集会和插足外决，该股东代庖人不必是本公司股东。
上述议案仍旧公司第四届董事会第三次集会和第四届监事会第三次集会审议通过，闭系实质详睹同日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）上的闭系通告。
上述提案中，全部议案均为平时决议格式、需经出席集会股东所持外决权总数的1/2以上愿意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者益处的庞大事项，公司将实行对中小投资者外决稀少计票。稀少计票结果将于股东大会决议通告时同时公然披露。
1、自然人股东亲身出席的，凭自己身份证解决注册；委托代庖人出席的，凭代庖人的身份证、授权委托书解决注册。
2、法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证、法定代外人身份证实书、法人单元业务执照复印件（加盖公章）解决注册；法人股东委托代庖人出席的，凭代庖人的身份证、授权委托书、法人单元业务执照复印件（加盖公章）解决注册。
3、可凭以上相闭证件选取电子邮件、信函或传真格式注册，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的岁月为准。
3、汇集投票功夫，如汇集投票体系遇突发庞大事宜的影响，则本次股东大会的过程按当日报告实行。
本次股东大会向股东供给汇集花式的投票平台，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（所在为 ）插足投票，汇集投票的简直操作流程睹附件1。
1、平时股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。
股东对总议案与简直议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直议案的外决计睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决计睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直议案投票外决，则以总议案的外决计睹为准。
1、互联网投票体系出手投票的岁月为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）09:15，了局岁月为2023年4月21日（现场股东大会了局当日）15:00。
2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者汇集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系 法例指引栏目查阅。
3、股东遵循获取的任事暗码或数字证书，可登录 正在规矩岁月内通过深交所互联网投票体系实行投票。
兹委托 先生/密斯代外自己（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使外决权。
本公司及监事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次集会于2023年3月29日9:30正在公司集会室以现场格式召开。集会报告于2023年3月17日以通信集合电子邮件格式向通盘监事发出。本次集会由公司监事会主席罗乐先生鸠合并主理。应出席集会监事3人，本质出席集会监事3人。本次集会的出席人数、鸠合、召开标准协议事实质均适合《公邦法》和《公司章程》的规矩，所作决议合法有用。
经与会监事卖力审议，以记名投票的格式实行了外决。本次监事会造成如下决议：
简直参睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年度监事会管事申报》。
申报期内公司完成业务总收入为 11,066,308,238.84元，比客岁同期上升10.83%；归属于母公司的净利润199,758,682.65元，比客岁同期降低41.62%，线年的重要策划景况和财政景况等事项。
监事会以为，董事会编制和审议公司2022年年度申报的标准适合公法、行政律例及中邦证监会的规矩，申报实质确切、确实、完好地响应了公司的本质情状，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉。
遵循公司2022年策划景况及2023年策划筹划，公司合理估计2023年业务收入同比延长幅度为10%-20%，净利润同比延长30%-60%。
监事会以为，《2022年度利润分拨预案》其计划标准适合《公司章程》规矩的利润分拨计谋，苛厉奉行了现金分红计划标准。适合公司策划近况，有利于公司的不断、牢固、健壮开展，不存正在损害中小股东益处的情状。
监事会以为，公司已按闭系公法律例实时、确切、确实、完好地披露了召募资金的存放与应用情状，召募资金本质应用情状与公司按期申报及其他新闻披露文献中不存正在庞大分别。公司对召募资金实行了专户存储和专项应用，不存正在变相变化召募资金用处和损害股东益处的情状，不存正在违规应用召募资金的情状。
监事会以为，公司已筑树了斗劲完美的内部支配轨制而且获得贯彻推广，内部支配健康、合理、有用，或许适合公司管制的恳求和另日开展的须要。
监事会以为，公司发展套期保值营业，能够充裕欺骗期货期权市集效力，锁订价钱，有用管制价钱摇动带来的危急，或许规避价钱摇动对年度经业务绩的影响。公司已同意了《商品期货套期保值营业管制主张》，增强内部支配，并将尽疾筑树期权套期保值营业闭系轨制及管制主张，合理装备投资计划、营业操作、危急支配等专业职员，落实危急防备闭系手段。愿意公司发展商品期货期权套期保值营业。
本公司及董事会通盘成员保障新闻披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。
遵循中邦证券监视管制委员会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管制和应用的禁锢恳求》、深圳证券来往所《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司模范运作》及闭系格局指引等规矩，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制的2022年度的召募资金年度存放与应用情状的专项申报如下：
经中邦证监会于2020年7月27日出具的《闭于批准重庆顺博铝合金股份有限公司初次公斥地行股票的批复》（证监许可[2020]1590号）准许，重庆顺博铝合金股份有限公司于2020年8月19日向社会公斥地行群众币平时股（A股）5,300万股（每股面值1元），每股发行价8.41元，召募资金总额445,730,000.00元，扣除各项发行用度32,650,892.46元，本质召募资金净额413,079,107.54元。上述召募资金到位情状业经众华管帐师事宜所（独特平时共同）验证，并出具众会字(2020)第6921号《验资申报》。
截至2022年12月31日，本公司已累计应用召募资金群众币413,079,107.54元，本次召募资金已遵守规矩应用完毕，遵循召募资金存放及应用的闭系法例，公司已对上述召募资金专项账户实行刊出，闭系刊出手续已解决完毕。
经中邦证监会于2022年7月18日出具的《闭于批准重庆顺博铝合金股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）批准，公司向社会公斥地行面值总额为群众币83,000万元可转换公司债券，每张面值为群众币100元，发行数目为830万张，刻期6年。本次发行可转换公司债券召募资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行用度11,049,122.64后，本质召募资金净额818,950,877.36元。上述召募资金到位情状业经众华管帐师事宜所（独特平时共同）验证，并出具众会字(2022)第7698号《验证申报》。
为了模范召募资金的管制和应用，维持投资者权利，公司遵循《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管制和应用的禁锢恳求》、深圳证券来往所《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司模范运作》以及公司《召募资金管制轨制》等规矩的恳求，对召募资金实行专户存储轨制。
2020年9月17日，公司与中邦工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行以及保荐机构邦海证券股份有限公司签定了《召募资金三方禁锢公约》，公司与全资子公司顺博铝合金湖北有限公司、中邦光大银行股份有限公司重庆两江新区支行以及保荐机构邦海证券股份有限公司签定了《召募资金三方禁锢公约》，深化了对召募资金应用的禁锢标准。
截至2022年12月31日止，公司苛厉遵守《召募资金管制主张》、《召募资金三方禁锢公约》的规矩和恳求，对召募资金的存放和应用实行有用的监视和管制，以确保用于召募资金投资项主意维护。正在应用召募资金的时分，苛厉奉行相应的申请和审批手续，同时实时知会保荐机构，随时给与保荐代外人的监视。
本次召募资金已遵守规矩应用完毕，遵循召募资金存放及应用的闭系法例，公司已对上述召募资金专项账户实行刊出，闭系刊出手续已解决完毕。
2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构邦海证券股份有限公司签定了《召募资金三方禁锢公约》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构邦海证券股份有限公司签定了《召募资金三方禁锢公约》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中邦农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构邦海证券股份有限公司签定了《召募资金三方禁锢公约》，深化了对召募资金应用的禁锢标准。
截至2022年12月31日止，公司苛厉遵守《召募资金管制主张》、《召募资金三方禁锢公约》的规矩和恳求，对召募资金的存放和应用实行有用的监视和管制，以确保用于召募资金投资项主意维护。正在应用召募资金的时分，苛厉奉行相应的申请和审批手续，同时实时知会保荐机构，随时给与保荐代外人的监视。
截至2022年12月31日，本公司初次公斥地行股票召募资金未产生改变应用的情状。
截至2022年12月31日，本公司公斥地行可转换公司债券召募资金未产生改变应用的情状。
截至2022年12月31日，本公司不存正在未实时、确切、确实、完好披露召募资金应用闭系新闻的情状，召募资金存放、应用、管制及披露不存正在违规情状。
注1：截至2022年12月31日止，顺博合金新资料财产基地项目（一期）40 万吨再生铝项目竣工进度为9.63% ，尚无法确定到达预订可应用状况日期；
注2：顺博合金新资料财产基地项目（一期）40 万吨再生铝项目于2022年11月出手试运转，2022年完成利润总额-1,483.54万元；截止2022年12月31日，该项目尚未正式投产运转，2022年度不实用达产效益。